詐欺等114年度訴字第1116號
臺灣橋頭地方法院刑事判決
114年度訴字第1116號
115年度訴字第122號
公 訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官
被 告 蔡正輝
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第141
33號)、追加起訴(114年度偵字第12281、13244號)及移送併辦(1
14年偵字第12281號），被告於本院審判程序中，就被訴事實為
有罪之陳述，經本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：
主 文
Ａ０４犯如附表一編號1至2所示之罪，共貳罪，各處如附表一編號1
至2主文欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年拾壹月。緩刑參年，
並應依如附表二所示方式、金額向如附表二所示之給付對象支付
損害賠償。
事 實
一、Ａ０４得預見將金融機構帳戶交予不相識之人使用，可能遭詐欺集
團作為犯罪工具或作為掩飾或隱匿實施詐欺犯罪所得之工具
，猶基於縱有人以其金融帳戶實施財產犯罪或掩飾隱匿犯罪
所得亦不違背其本意之不確定故意，於民國114年4月5日某
時許，將其申辦之中華郵政帳戶「帳號：000000000000，戶
名：Ａ０４(下稱本案帳戶)」提供予真實姓名年籍不詳、通訊
軟體暱稱「柚柚」、「萊恩顧問」、「光聰」(下分別稱「
柚柚」、「萊恩顧問」、「光聰」)所屬之詐欺集團（無證
據證明有未成年成員，下稱本案詐欺集團）使用。嗣本案詐
欺集團於取得本案帳戶後，Ａ０４即與本案詐欺集團成員共同
意圖為自己不法之所有，基於三人以上共犯詐欺取財及洗錢
之犯意聯絡，由本案詐欺集團之不詳成員於附表一所示時間
，以附表一所示方式對Ａ０２、李○○施用詐術，致其等陷於錯
誤，而於如附表一所示之時間，轉帳如附表一所示之款項至
本案帳戶，Ａ０４復依照「光聰」之指示，於如附表一所示之
提領或轉帳時間，將如附表一所示之提領或轉帳金額，透過
自本案帳戶轉帳或提領之方式，將附表一編號1以及編號2其
中新臺幣(下同)26萬元(詳附表一)用以購買泰達幣，並將所
購得之泰達幣轉入「光聰」所指定之不詳電子錢包，其等即
以此方式掩飾、隱匿詐欺不法所得之去向，而因斯時Ａ０４發
現帳戶遭警示，將附表一編號2之40萬元交付與警方而洗錢
未遂。
二、案經李○○訴由高雄市政府警察局楠梓分局、仁武分局報告臺
灣橋頭地方檢察署檢察官偵查起訴。
理 由
一、本件被告Ａ０４所犯均係死刑、無期徒刑或最輕本刑為三年以
上有期徒刑或高等法院管轄第一審案件以外之罪，其於審理
中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨
，並聽取公訴人、被告之意見後，依刑事訴訟法第273條之1
第1項規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，且依
同法第273條之2規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之
相關規定，合先敘明。
二、上揭犯罪事實，業據被告於審理時(114年度訴字第1116號卷
第313頁)均坦承不諱，核與證人即被害人Ａ０２、告訴人李○○
於警詢中之證述相符，並有車輛詳細資料報表1紙、匯款單
擷圖2張、蒐證照片1份、本案帳戶開戶資料及交易明細表1
份、被告購買泰達幣之交易紀錄擷圖5張、被告與「光聰」
之對話紀錄1份、告訴人李○○之郵政入戶匯款申請書2份、被
告與告訴人李○○之高雄市前鎮區調解委員會調解書、刑事撤
回告訴狀、被告提領如附表一所示款項之監視錄影畫面擷圖
5張、告訴人李○○與本案詐欺集團間之對話紀錄擷圖26張等
在卷可稽，足認被告前揭任意性自白與事實相符，洵堪採為
認定事實之依據。綜上，本件事證明確，被告上揭犯行，洵
堪認定，應依法論科。
三、論罪科刑：
㈠被告本案行為後，詐欺犯罪危害防制條例於民國115年1月21
日修正公布，並自同年1月23日起生效施行，經核上開修正
條文，不論是針對犯刑法339條之4之罪，使人交付之財物或
財產上利益達一定金額所制定之法定刑範圍，抑或是自白減
刑規範之要件，均較原先修正前規定不利於被告，爰依刑法
第2條第1項前段規定，整體適用修正前詐欺犯罪危害防制條
例之規定，合先敘明。
㈡核被告所為，就附表一編號1部分，係犯刑法第339條之4第1
項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1
項後段之一般洗錢罪。就附表一編號2部分，於告訴人李○○
匯款50萬元後，被告臨櫃提領50萬元，將其中10萬元購買虛
擬貨幣，另外40萬元則交付與員警追緝而洗錢未遂，是以被
告就告訴人李○○遭詐欺之部分，係犯刑法第339條之4第1項
第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項
後段之一般洗錢罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之
一般洗錢未遂罪。公訴意旨雖認被告就附表一編號2之犯行
應皆構成加重詐欺既遂、洗錢既遂，然詐欺集團成員雖有詐
欺之故意，已著手實施詐欺之行為，然因被告提領告訴人之
詐欺贓款後察覺有異報警處理，未將部分詐欺所得款依上手
指示購買虛擬貨幣或轉交，致未造成資金斷點以阻斷追查之
洗錢目的，亦止於洗錢未遂階段。公訴意旨上開所認，尚有
未洽，然此僅行為態樣既遂、未遂之分，尚無庸變更起訴法
條。
㈢又被告與通訊軟體暱稱「柚柚」、「萊恩顧問」、「光聰」
及本案其他詐騙集團成員間，就前揭犯行，有犯意聯絡及行
為分擔，應論以共同正犯。
㈣被告就附表一編號1至2之犯行乃各基於同一犯罪決意所為，
各行為間有所重疊，各應評價為一行為同時觸犯數罪名之想
像競合犯。是其前揭犯行，應依刑法第55條之規定，從一重
之刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處
斷。
㈤被告就附表一編號1、2所示之犯行，所侵害之被害人不同，
均應予分論併罰。
㈥被告於偵查中否認犯罪，於本院審理中坦承犯行，無從依詐
欺犯罪危害防制條例第47條之規定減輕其刑。
㈦爰審酌現今社會詐欺事件層出不窮、手法日益翻新，政府及
相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報
導民眾被詐欺，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，而
被告年紀尚輕，卻不思依循正途獲取穩定經濟收入，竟貪圖
己利而加入詐欺集團，並擔任車手工作，造成告訴人李○○、
被害人Ａ０２之財產損失，破壞社會秩序及社會成員間之互信
基礎外，更製造金流斷點，破壞金流秩序之透明穩定，妨害
國家對於犯罪之追訴與處罰，使其他不法份子得以隱匿真實
身分，減少遭查獲之風險，助長犯罪，所為殊值非難。惟念
及被告等犯後於審理中均坦承犯行之態度，且與告訴人李○○
、被害人Ａ０２達成和解或彌補損害，現仍分期給付賠償中，
告訴人李○○、被害人Ａ０２亦具狀表示同意附條件緩刑或從輕
量刑，有調解書、調解筆錄、告訴人李○○刑事撤回告訴狀、
刑事被害人Ａ０２陳述狀在卷可佐，暨衡酌其等素行、犯罪動
機、手段、參與情節、所造成之損害，及其等於審理中自陳
之智識程度、家庭經濟生活狀況（見114年度訴字第1116號
卷第320頁)等一切情狀，分別量處如附表一主文欄所示之刑
。另考量被告本案數罪犯行之罪質、手段及因此顯露之法敵
對意識程度，刑罰之邊際效應及適應於本案具體情形等情，
定其應執行刑如主文。
㈧被告前因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，執行完畢或赦
免後，五年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，
有法院前案紀錄表可參，其因一時失慮致罹刑典，事後坦承
犯行，且已與告訴人李○○、被害人Ａ０２達成調解，堪認確有
悔意，信其經此偵審程序，應知所警惕而無再犯之虞，是本
院認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項
第1款規定，併予宣告緩刑3年，以啟自新。另依刑法第74條
第2項第3款規定，命被告依附表二所示之給付金額、方式，
對告訴人李○○、被害人Ａ０２為損害賠償，倘被告違反本院諭
知之上開應行負擔事項且情節重大，依刑法第75條之1第1項
第4款之規定，其緩刑之宣告仍得由檢察官向本院聲請撤銷
，併此敘明。
四、沒收：
按洗錢防制法第25條第1項固規定「犯第19條、第20條之罪
，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒
收之」。然查，被害人Ａ０２、告訴人李○○所匯款項，由被告
自本案帳戶轉帳或提領用以購買泰達幣，並以其所有之本案
電子錢包轉入本案詐欺集團所指定之電子錢包而予以隱匿，
並無上述立法理由所稱「經查獲」亦即經檢警現實查扣洗錢
財物原物或被告個人仍得支配處分者，尚無執行沒收俾澈底
阻斷金流或減少犯罪行為人僥倖心理之實益，倘依洗錢防制
法第25條第1項規定宣告沒收，恐有過苛之虞，爰依刑法第3
8條之2第2項規定，不予宣告沒收。又其中告訴人李○○匯款
附表一編號2中50萬元之40萬元，被告已將40萬元交付予員
警為另案扣押，且經另案宣告沒收，有另案判決附卷可稽（
見114訴1116號卷第379至386頁），爰不於本案重複宣告沒
收，附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段，判決如主文。
本案經檢察官Ａ０１提起公訴、周子淳追加起訴、移送併辦，檢察
官黃碧玉到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 3 月 31 日
刑事第八庭 法 官 白覲毓
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應
敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日
內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿
逕送上級法院」。
中 華 民 國 115 年 3 月 31 日
書記官 陳喜苓
附錄本件論罪科刑法條：
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表一
編號 被害人 詐欺時間、方式 匯款時間、金額（新臺幣） 提領時間、金額、方式 主文 1 Ａ０２ 詐欺集團成員於114年4月20日某時許，以通訊軟體LINE，向Ａ０２誆稱：因其先前報名投資課程，可獲取傭金，若欲領取傭金，須依指示匯款押金等語。 114年4月20日14時45分許匯款5萬元 114年4月20日 14時54分提領5萬元 Ａ０４犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 114年4月20日14時45分許匯款5萬元 114年4月20日 15時15分提領5萬元 2 李○○(提出告訴) 本案詐欺集團之不詳成員於114年4月間聯絡李○○，對李○○佯稱：因其先前報名投資課程，可獲取獎金，若欲領取獎金，須依指示匯款押金等語。 114年4月18日15時19分匯款16萬元 114年4月18日15時31分提領10萬元 Ａ０４犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年玖月。 114年4月18日15時35分提領6萬元 114年4月21日14時16分匯款50萬元 50萬元(其中10萬元被告再匯入本案帳戶後轉匯購買虛擬貨幣，其中40萬元交付與警方)
附表二
給付對象 給付金額(新臺幣)、方式 Ａ０２ 一、Ａ０４應給付Ａ０２5萬元。 二、給付方式： ㈠其中5,000元，當場給付完畢並經Ａ０２如數點收無訛。 ㈡餘款45,000元，自民國115年4月15日起至全部清償完畢為止，共分為9期，每月為1期，按月於每月15日以前給付5,000元，並以匯款方式分期匯入Ａ０２指定帳戶(受款金融機構：中國信託商業銀行惠中分行、戶名：Ａ０２，帳號詳卷)，如有一期逾期未付，視為全部到期。 李○○ 一、Ａ０４應給付李○○因本次詐欺事件損失共10萬元。 二、給付方式： ㈠Ａ０４於調解成立之日當場先給付現金5,000元整交李○○點收無誤，李○○不另簽給收據。 ㈡其餘款項9萬5,000元整，由Ａ０４分19期給付，聲請人願於每月15日前，每期每月給付李○○5,000元整，給付期間由114年6月15日起至清償日為止。 ㈢前揭分期給付，如有一期逾期未付，視為全部到期。
114年度訴字第1116號
115年度訴字第122號
公 訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官
被 告 蔡正輝
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第141
33號)、追加起訴(114年度偵字第12281、13244號)及移送併辦(1
14年偵字第12281號），被告於本院審判程序中，就被訴事實為
有罪之陳述，經本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：
主 文
Ａ０４犯如附表一編號1至2所示之罪，共貳罪，各處如附表一編號1
至2主文欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年拾壹月。緩刑參年，
並應依如附表二所示方式、金額向如附表二所示之給付對象支付
損害賠償。
事 實
一、Ａ０４得預見將金融機構帳戶交予不相識之人使用，可能遭詐欺集
團作為犯罪工具或作為掩飾或隱匿實施詐欺犯罪所得之工具
，猶基於縱有人以其金融帳戶實施財產犯罪或掩飾隱匿犯罪
所得亦不違背其本意之不確定故意，於民國114年4月5日某
時許，將其申辦之中華郵政帳戶「帳號：000000000000，戶
名：Ａ０４(下稱本案帳戶)」提供予真實姓名年籍不詳、通訊
軟體暱稱「柚柚」、「萊恩顧問」、「光聰」(下分別稱「
柚柚」、「萊恩顧問」、「光聰」)所屬之詐欺集團（無證
據證明有未成年成員，下稱本案詐欺集團）使用。嗣本案詐
欺集團於取得本案帳戶後，Ａ０４即與本案詐欺集團成員共同
意圖為自己不法之所有，基於三人以上共犯詐欺取財及洗錢
之犯意聯絡，由本案詐欺集團之不詳成員於附表一所示時間
，以附表一所示方式對Ａ０２、李○○施用詐術，致其等陷於錯
誤，而於如附表一所示之時間，轉帳如附表一所示之款項至
本案帳戶，Ａ０４復依照「光聰」之指示，於如附表一所示之
提領或轉帳時間，將如附表一所示之提領或轉帳金額，透過
自本案帳戶轉帳或提領之方式，將附表一編號1以及編號2其
中新臺幣(下同)26萬元(詳附表一)用以購買泰達幣，並將所
購得之泰達幣轉入「光聰」所指定之不詳電子錢包，其等即
以此方式掩飾、隱匿詐欺不法所得之去向，而因斯時Ａ０４發
現帳戶遭警示，將附表一編號2之40萬元交付與警方而洗錢
未遂。
二、案經李○○訴由高雄市政府警察局楠梓分局、仁武分局報告臺
灣橋頭地方檢察署檢察官偵查起訴。
理 由
一、本件被告Ａ０４所犯均係死刑、無期徒刑或最輕本刑為三年以
上有期徒刑或高等法院管轄第一審案件以外之罪，其於審理
中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨
，並聽取公訴人、被告之意見後，依刑事訴訟法第273條之1
第1項規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，且依
同法第273條之2規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之
相關規定，合先敘明。
二、上揭犯罪事實，業據被告於審理時(114年度訴字第1116號卷
第313頁)均坦承不諱，核與證人即被害人Ａ０２、告訴人李○○
於警詢中之證述相符，並有車輛詳細資料報表1紙、匯款單
擷圖2張、蒐證照片1份、本案帳戶開戶資料及交易明細表1
份、被告購買泰達幣之交易紀錄擷圖5張、被告與「光聰」
之對話紀錄1份、告訴人李○○之郵政入戶匯款申請書2份、被
告與告訴人李○○之高雄市前鎮區調解委員會調解書、刑事撤
回告訴狀、被告提領如附表一所示款項之監視錄影畫面擷圖
5張、告訴人李○○與本案詐欺集團間之對話紀錄擷圖26張等
在卷可稽，足認被告前揭任意性自白與事實相符，洵堪採為
認定事實之依據。綜上，本件事證明確，被告上揭犯行，洵
堪認定，應依法論科。
三、論罪科刑：
㈠被告本案行為後，詐欺犯罪危害防制條例於民國115年1月21
日修正公布，並自同年1月23日起生效施行，經核上開修正
條文，不論是針對犯刑法339條之4之罪，使人交付之財物或
財產上利益達一定金額所制定之法定刑範圍，抑或是自白減
刑規範之要件，均較原先修正前規定不利於被告，爰依刑法
第2條第1項前段規定，整體適用修正前詐欺犯罪危害防制條
例之規定，合先敘明。
㈡核被告所為，就附表一編號1部分，係犯刑法第339條之4第1
項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1
項後段之一般洗錢罪。就附表一編號2部分，於告訴人李○○
匯款50萬元後，被告臨櫃提領50萬元，將其中10萬元購買虛
擬貨幣，另外40萬元則交付與員警追緝而洗錢未遂，是以被
告就告訴人李○○遭詐欺之部分，係犯刑法第339條之4第1項
第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項
後段之一般洗錢罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之
一般洗錢未遂罪。公訴意旨雖認被告就附表一編號2之犯行
應皆構成加重詐欺既遂、洗錢既遂，然詐欺集團成員雖有詐
欺之故意，已著手實施詐欺之行為，然因被告提領告訴人之
詐欺贓款後察覺有異報警處理，未將部分詐欺所得款依上手
指示購買虛擬貨幣或轉交，致未造成資金斷點以阻斷追查之
洗錢目的，亦止於洗錢未遂階段。公訴意旨上開所認，尚有
未洽，然此僅行為態樣既遂、未遂之分，尚無庸變更起訴法
條。
㈢又被告與通訊軟體暱稱「柚柚」、「萊恩顧問」、「光聰」
及本案其他詐騙集團成員間，就前揭犯行，有犯意聯絡及行
為分擔，應論以共同正犯。
㈣被告就附表一編號1至2之犯行乃各基於同一犯罪決意所為，
各行為間有所重疊，各應評價為一行為同時觸犯數罪名之想
像競合犯。是其前揭犯行，應依刑法第55條之規定，從一重
之刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處
斷。
㈤被告就附表一編號1、2所示之犯行，所侵害之被害人不同，
均應予分論併罰。
㈥被告於偵查中否認犯罪，於本院審理中坦承犯行，無從依詐
欺犯罪危害防制條例第47條之規定減輕其刑。
㈦爰審酌現今社會詐欺事件層出不窮、手法日益翻新，政府及
相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報
導民眾被詐欺，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，而
被告年紀尚輕，卻不思依循正途獲取穩定經濟收入，竟貪圖
己利而加入詐欺集團，並擔任車手工作，造成告訴人李○○、
被害人Ａ０２之財產損失，破壞社會秩序及社會成員間之互信
基礎外，更製造金流斷點，破壞金流秩序之透明穩定，妨害
國家對於犯罪之追訴與處罰，使其他不法份子得以隱匿真實
身分，減少遭查獲之風險，助長犯罪，所為殊值非難。惟念
及被告等犯後於審理中均坦承犯行之態度，且與告訴人李○○
、被害人Ａ０２達成和解或彌補損害，現仍分期給付賠償中，
告訴人李○○、被害人Ａ０２亦具狀表示同意附條件緩刑或從輕
量刑，有調解書、調解筆錄、告訴人李○○刑事撤回告訴狀、
刑事被害人Ａ０２陳述狀在卷可佐，暨衡酌其等素行、犯罪動
機、手段、參與情節、所造成之損害，及其等於審理中自陳
之智識程度、家庭經濟生活狀況（見114年度訴字第1116號
卷第320頁)等一切情狀，分別量處如附表一主文欄所示之刑
。另考量被告本案數罪犯行之罪質、手段及因此顯露之法敵
對意識程度，刑罰之邊際效應及適應於本案具體情形等情，
定其應執行刑如主文。
㈧被告前因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，執行完畢或赦
免後，五年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，
有法院前案紀錄表可參，其因一時失慮致罹刑典，事後坦承
犯行，且已與告訴人李○○、被害人Ａ０２達成調解，堪認確有
悔意，信其經此偵審程序，應知所警惕而無再犯之虞，是本
院認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項
第1款規定，併予宣告緩刑3年，以啟自新。另依刑法第74條
第2項第3款規定，命被告依附表二所示之給付金額、方式，
對告訴人李○○、被害人Ａ０２為損害賠償，倘被告違反本院諭
知之上開應行負擔事項且情節重大，依刑法第75條之1第1項
第4款之規定，其緩刑之宣告仍得由檢察官向本院聲請撤銷
，併此敘明。
四、沒收：
按洗錢防制法第25條第1項固規定「犯第19條、第20條之罪
，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒
收之」。然查，被害人Ａ０２、告訴人李○○所匯款項，由被告
自本案帳戶轉帳或提領用以購買泰達幣，並以其所有之本案
電子錢包轉入本案詐欺集團所指定之電子錢包而予以隱匿，
並無上述立法理由所稱「經查獲」亦即經檢警現實查扣洗錢
財物原物或被告個人仍得支配處分者，尚無執行沒收俾澈底
阻斷金流或減少犯罪行為人僥倖心理之實益，倘依洗錢防制
法第25條第1項規定宣告沒收，恐有過苛之虞，爰依刑法第3
8條之2第2項規定，不予宣告沒收。又其中告訴人李○○匯款
附表一編號2中50萬元之40萬元，被告已將40萬元交付予員
警為另案扣押，且經另案宣告沒收，有另案判決附卷可稽（
見114訴1116號卷第379至386頁），爰不於本案重複宣告沒
收，附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段，判決如主文。
本案經檢察官Ａ０１提起公訴、周子淳追加起訴、移送併辦，檢察
官黃碧玉到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 3 月 31 日
刑事第八庭 法 官 白覲毓
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應
敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日
內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿
逕送上級法院」。
中 華 民 國 115 年 3 月 31 日
書記官 陳喜苓
附錄本件論罪科刑法條：
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表一
編號 被害人 詐欺時間、方式 匯款時間、金額（新臺幣） 提領時間、金額、方式 主文 1 Ａ０２ 詐欺集團成員於114年4月20日某時許，以通訊軟體LINE，向Ａ０２誆稱：因其先前報名投資課程，可獲取傭金，若欲領取傭金，須依指示匯款押金等語。 114年4月20日14時45分許匯款5萬元 114年4月20日 14時54分提領5萬元 Ａ０４犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 114年4月20日14時45分許匯款5萬元 114年4月20日 15時15分提領5萬元 2 李○○(提出告訴) 本案詐欺集團之不詳成員於114年4月間聯絡李○○，對李○○佯稱：因其先前報名投資課程，可獲取獎金，若欲領取獎金，須依指示匯款押金等語。 114年4月18日15時19分匯款16萬元 114年4月18日15時31分提領10萬元 Ａ０４犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年玖月。 114年4月18日15時35分提領6萬元 114年4月21日14時16分匯款50萬元 50萬元(其中10萬元被告再匯入本案帳戶後轉匯購買虛擬貨幣，其中40萬元交付與警方)
附表二
給付對象 給付金額(新臺幣)、方式 Ａ０２ 一、Ａ０４應給付Ａ０２5萬元。 二、給付方式： ㈠其中5,000元，當場給付完畢並經Ａ０２如數點收無訛。 ㈡餘款45,000元，自民國115年4月15日起至全部清償完畢為止，共分為9期，每月為1期，按月於每月15日以前給付5,000元，並以匯款方式分期匯入Ａ０２指定帳戶(受款金融機構：中國信託商業銀行惠中分行、戶名：Ａ０２，帳號詳卷)，如有一期逾期未付，視為全部到期。 李○○ 一、Ａ０４應給付李○○因本次詐欺事件損失共10萬元。 二、給付方式： ㈠Ａ０４於調解成立之日當場先給付現金5,000元整交李○○點收無誤，李○○不另簽給收據。 ㈡其餘款項9萬5,000元整，由Ａ０４分19期給付，聲請人願於每月15日前，每期每月給付李○○5,000元整，給付期間由114年6月15日起至清償日為止。 ㈢前揭分期給付，如有一期逾期未付，視為全部到期。